simba premium
Já era hora de uma atualização para modernizar o SIMBA, tornando-o capaz de enfrentar, de forma definitiva, os desafios na recepção, processamento e análise de informações financeiras em casos de quebra de sigilo bancário.
Criada pelos próprios fundadores do SIMBA, esta é a única solução tecnológica completa capaz de resolver, de uma vez por todas, todos os problemas relacionados ao processo de investigação de dados por meio de quebras de sigilo bancário.
A MELHOR FERRAMENTA
Automação inteligente
Processos complexos simplificados com eficiência.
Metodologias Comprovadas:
Resultados consistentes e estratégicos.
Tecnologia Avançada:
Ferramentas precisas e confiáveis que garantem segurança.
QUEM DEVE USAR O SIMBA PREMIUM?
Identificação de Créditos Ocultos:
Localiza créditos fiscais não declarados e inconsistências financeiras com precisão.
Acesso Facilitado:
Simplifica o acesso a informações bancárias detalhadas, otimizando análises e investigações.
Garantia de Conformidade:
Assegura aderência às normas legais em um ambiente tributário em constante evolução.
Otimiza fluxos de trabalho.
Simplifica processos complexos.
Garante conformidade jurídica total.
Atinge resultados estratégicos com inovação e eficiência.
Instituições do SFN
Painéis Centrais de Controle de Casos
Simba PGR
Não
Simba Premium
Sim
Carregamento de Arquivos STA/Bacen do Ofício Judicial ou da Requisição Fiscal
Não
Sim
Cadastro dos Dados do Caso/Ofício Judicial ou fiscal no Validador Bancário
Sim
Sim
Carregamento de Arquvios no Layout da CC 3454/Bacen
Sim
Sim
Validação da forma e conteúdo dos dados bancários conforme layout da CC 3454/Bacen
Sim
Sim
Carregamento de Arquivos com Vínculos e Relacionamentos CCS dos investigados
Não
Sim
Conciliação dos Dados Bancários com o CCS/Bacen
Não
Sim
Conciliação dos Atendimentos Bancários do sistema Financeiro Nacional
Não
Sim
Conformidade dos Arquivos do Atendimento Bancário
Não
Sim
Controle da Cadeia de custódia dos Dados por meio de Hash
Não
Sim
Transmissão das Informações pra os Órgãos
Sim
Sim
Fornecimento de informações de auditoria/Trilha configuráveis para conteúdo, nível de detalhe e formato
Não
Sim
Integração com Serviços de Autenticação da Organização (LDAP, AD, etc)
Não
Sim
Suporte a SSL/TLS
Não
Sim
Integração com Provedores de Tokenização para Segurança de Dados confidenciais
Não
Sim
Órgãos Públicos e Investigadores Patrimoniais
Cadastro dos dados do Processo Judicial ou Fiscal
Simba PGR
Manual
Simba Premium
Automático
Geração de número único do caso para a investigação
Automático
Automático
Conciliação por bancos dos atendimentos bancários
Automático
Automático
Conciliação por conta dos atendimentos bancários
Inexistente
Automático
Monitoramento dos prazos e das requisições judiciais e/ou fiscais
Automático
Automático
Painel Central (Dashboard) de controle dos casos
Automático
Automático
Controle do Total de instituições demandadas
Não
Automático
Controle do total de pessoas investigadas
Não
Automático
Controle da movimentação financeira bruta
Não
Automático
Controle de Processos de Quarentena dos Atendimentos
Manual
Automático
Controle de cláusulas de Barreiras dos Atendimentos
Manual
Automático
Emissão de Relatórios:
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim (Em dev…)
Não
Automático
Controle de Cadeira de Custódia dos Dados por meio de hash
Não
Automático
Download dos arquivos com o relatório de informação sobre o atendimento
Sim
Automático
A mentes por trás da resolução dos atendimentos aos casos SIMBA
Renato Barbosa
Coordenador-Geral e Professor do Curso: Criadores do SIMBA
Com mais de 27 anos de experiência em investigações criminais, foi Perito Criminal da Polícia Federal e ex-Coordenador-Geral Adjunto da Secretaria de Pesquisa, Perícia e Análise da Procuradoria Geral da República - SPPEA/PGR.
"Estamos entusiasmados em celebrar 20 anos de inovação com o SIMBA/PGR. Desde seu lançamento em novembro de 2003, o Simba tem revolucionado a investigação criminal financeira no Brasil. Agora, com o lançamento inédito do SIMBA PREMIUM, desenvolvido pela Escola de Excelência em Capacitações e Tecnologias Inovadoras para Investigação Criminal (EXPOCRIM), apresentamos uma ferramenta ainda mais avançada"