simba premium
A única solução tecnológica completa capaz de resolver, de uma vez por todas, todos os problemas relacionados ao atendimento de quebras de sigilo bancário.
DESAFIOS
O aumento constante no volume de requisições judiciais e fiscais tem tornado o atendimento lento e sujeito a falhas, sobrecarregando equipes e comprometendo o cumprimento de prazos.
O aumento constante no volume de requisições judiciais e fiscais tem tornado o atendimento lento e sujeito a falhas, sobrecarregando equipes e comprometendo o cumprimento de prazos.
Garantir a proteção ao sigilo bancário e interpretar corretamente decisões judiciais são desafios permanentes, com alto risco de penalidades e danos à reputação por não conformidade.
A falta de sistemas tecnológicos modernos e de equipes treinadas nessas ferramentas resulta em erros operacionais e dificulta a adaptação às constantes mudanças regulatórias do SFN.
Fazemos isso através da gestão eficiente de atendimentos às requisições judiciais e fiscais. Nossa tecnologia garante processos ágeis de validação, conformidade e transmissão segura de dados para o Poder Judiciário e órgãos públicos requisitantes, atendendo com excelência às demandas dos Casos SIMBA.
Otimiza fluxos de trabalho.
Simplifica processos complexos.
Garante conformidade jurídica total.
Atinge resultados estratégicos com inovação e eficiência.
A SOLUÇÃO SIMBA
As Instituições Financeiras
Simplificação de Processos:
Reduz a complexidade no cumprimento de ordens judiciais e requisições fiscais.
Mitigação de Riscos:
Previne multas e retrabalhos causados por erros operacionais.
Automação Inteligente:
Diminui custos operacionais e melhora a eficiência no atendimento a requisições com maior rapidez e precisão.
Instituições do SFN
Painéis Centrais de Controle de Casos
Simba PGR
Não
Simba Premium
Sim
Carregamento de Arquivos STA/Bacen do Ofício Judicial ou da Requisição Fiscal
Não
Sim
Cadastro dos Dados do Caso/Ofício Judicial ou fiscal no Validador Bancário
Sim
Sim
Carregamento de Arquvios no Layout da CC 3454/Bacen
Sim
Sim
Validação da forma e conteúdo dos dados bancários conforme layout da CC 3454/Bacen
Sim
Sim
Carregamento de Arquivos com Vínculos e Relacionamentos CCS dos investigados
Não
Sim
Conciliação dos Dados Bancários com o CCS/Bacen
Não
Sim
Conciliação dos Atendimentos Bancários do sistema Financeiro Nacional
Não
Sim
Conformidade dos Arquivos do Atendimento Bancário
Não
Sim
Controle da Cadeia de custódia dos Dados por meio de Hash
Não
Sim
Transmissão das Informações pra os Órgãos
Sim
Sim
Fornecimento de informações de auditoria/Trilha configuráveis para conteúdo, nível de detalhe e formato
Não
Sim
Integração com Serviços de Autenticação da Organização (LDAP, AD, etc)
Não
Sim
Suporte a SSL/TLS
Não
Sim
Integração com Provedores de Tokenização para Segurança de Dados confidenciais
Não
Sim
A assinatura do Simba Premium oferece um conjunto abrangente de recursos e serviços, incluindo:
Acesso para até 10 usuários simultâneos, permitindo que equipes colaborem de forma eficiente nas investigações patrimoniais.
Suporte especializado durante a implementação da ferramenta, garantindo uma integração suave com os sistemas existentes da sua organização.
Acompanhamento contínuo do desempenho da ferramenta e suporte técnico dedicado para resolver quaisquer questões que possam surgir.
Capacitação online oferecida pela ECrim, assegurando que sua equipe esteja plenamente preparada para utilizar todas as funcionalidades do Simba Premium de maneira eficaz.
Conheça o Simba de perto!
é estruturado em quatro fases principais, garantindo uma transição eficiente e eficaz para o uso da solução:
01
Primeira Fase
Diagnóstico inicial:
Avaliação das necessidades específicas do órgão contratante em relação ao Simba Premium.
Definição do cronograma:
Estabelecimento de um cronograma detalhado para a implementação da solução Simba Premium.
02
Segunda Fase
Instalação e Integração:
Implementação do software Simba Premium, desenvolvimento do site institucional Simba do órgão e, eventualmente, integração com os sistemas corporativos existentes.
Testes operacionais e ajustes:
Realização de testes para garantir o funcionamento adequado do Simba Premium e ajustes conforme necessário.
03
Terceira Fase
Treinamento técnico:
Capacitação dos usuários-chave por meio de 50 horas de Educação a Distância (EAD) focadas no Simba Premium.
04
Quarta Fase
Acompanhamento intensivo:
Suporte intensivo durante os primeiros três meses de operação do Simba Premium.
Monitoramento contínuo e suporte técnico:
Suporte técnico permanente para garantir o funcionamento contínuo e eficiente da solução Simba Premium.
é estruturado em quatro fases principais, garantindo uma transição eficiente e eficaz para o uso da solução:
A mente por trás da resolução dos atendimentos aos casos SIMBA
Renato Barbosa
Coordenador-Geral e Professor do Curso: Criadores do SIMBA
Com mais de 27 anos de experiência em investigações criminais, foi Perito Criminal da Polícia Federal e ex-Coordenador-Geral Adjunto da Secretaria de Pesquisa, Perícia e Análise da Procuradoria Geral da República - SPPEA/PGR.
"Estamos entusiasmados em celebrar 20 anos de inovação com o SIMBA/PGR. Desde seu lançamento em novembro de 2003, o Simba tem revolucionado a investigação criminal financeira no Brasil. Agora, com o lançamento inédito do SIMBA PREMIUM, desenvolvido pela Escola de Excelência em Capacitações e Tecnologias Inovadoras para Investigação Criminal (EXPOCRIM), apresentamos uma ferramenta ainda mais avançada"
96
Órgãos conveniados no Simba
+150
Órgãos na fila do convênio
+500mil
Ordens Judiciais em Casos Simba
Jusbrasil
MPs do Mercosul discutem cooperação internacional e intercâmbio de ferramentas
Visitar matéria
Jusbrasil
Câmara vai usar sistema de investigação de movimentações bancárias do MPF em apoio às CPIs
Visitar matéria
Governo de Pernambuco
CIIDS promove capacitação no sistema de investigação de movimentação bancaria SIMBA
Visitar matéria
Governo do Tocantins
Profissionais da SSP são capacitados para investigação de crimes financeiros
Visitar matéria
Polícia Judiciária Civil
Polícia Civil recebe ferramenta que ajudará no combate a lavagem de dinheiro
Visitar matéria
Polícia Civil de Rondônia
Policiais civis recebem curso de aperfeiçoamento o combate à lavagem de dinheiro
Visitar matéria
Preencha os dados abaixo para conhecer de perto o Simba Premium.
Aprenda a evitar penalidades financeiras e sanções regulatórias ao garantir a conformidade total com as ordens judiciais, protegendo sua instituição de custos elevados e complicações legais.
Descubra como o SIMBA Premium pode acelerar o processamento de requisições judiciais, reduzindo o tempo de resposta e aumentando a eficiência das suas operações financeiras.
Mantenha a confiança dos clientes e investidores ao garantir que sua instituição lide de maneira exemplar com as exigências legais, minimizando riscos à reputação.