imersão simba

Simplifique e Automatize

os atendimentos aos

Casos SIMBA

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os atendimentos aos

Casos SIMBA

Durante dois dias intensos de imersão em São Paulo, os criadores do SIMBA apresentarão um passo a passo definitivo, com explicações claras e simplificações sobre os melhores fluxos de atendimento aos Casos SIMBA requisitados pelo Poder Judiciário.

Em São Paulo

2 e 3 de dezembro de 2024

O objetivo é melhorar o atendimento, garantindo o cumprimento dos prazos judiciais, eliminando riscos de multas,

intimações judiciais e retrabalho, além de simplificar as complexidades atualmente presentes no uso da ferramenta.

O objetivo é melhorar o atendimento, cumprindo os prazos judiciais, eliminando os riscos de multas, intimações judiciais, retrabalho e decifrar as complexidades atualmente encontradas no uso da ferramenta

Este evento é para você:

Este é um evento pensado para você:

Bancos Comerciais

O que são?

Bancos Comerciais

O que são?

Cooperativas de crédito

O que são?

Cooperativas de crédito

O que são?

Distribuidoras de Títulos

O que são?

Distribuidoras de Títulos

O que são?

Corretoras de Títulos

O que são?

Corretoras de Títulos

O que são?

Sociedades de Crédito

O que são?

Sociedades de Crédito

O que são?

Instituições de Pagamento

O que são?

Instituições de Pagamento

O que são?

Sociedades de Crédito Direto

O que são?

Sociedades de Crédito Direto

O que são?

Este evento é ideal para profissionais que atuam nas áreas de conformidade e atendimento às ordens judiciais de afastamento de sigilo bancário determinadas pelo Poder Judiciário a essas instituições.

Este evento é ideal para profissionais que atuam nas áreas de conformidade e atendimento às ordens judiciais de afastamento de sigilo bancário determinadas pelo Poder Judiciário a essas instituições.

Conheça as Penalidades

Que são causadas frequentemente pelo não atendimento adequado dos casos SIMBA e como evitá-las

1. Danos à Reputação

Além das penalidades legais e regulatórias, a instituição pode sofrer danos significativos à sua reputação, o que pode levar à perda de confiança por parte dos clientes e investidores, resultando em impactos financeiros adversos.

2. Multas Pecuniárias

Instituições financeiras podem ser multadas por não cumprir ordens judiciais dentro do prazo estabelecido ou por fornecer informações incorretas ou incompletas. As multas são determinadas com base nas disposições legais e podem ser substanciais dependendo do caso.

3. Suspensão de autorizações

Em casos graves, uma instituição financeira pode ter suas autorizações suspensas ou limitadas por órgãos reguladores, como o Banco Central do Brasil, impactando sua capacidade de operar no mercado financeiro.

4. Demora para atender as requisições

Atrasos no atendimento às requisições judiciais podem comprometer a celeridade dos processos investigativos ou judiciais, afetando negativamente o andamento das investigações.

5. Excesso de formalidades e burocracia

A complexidade e formalidade excessiva nos procedimentos de atendimento podem aumentar o risco de falhas operacionais, dificultando a interpretação e o cumprimento das ordens judiciais.

6. Crime de desobediência

O atraso ou descumprimento dessa determinação deverá sujeitar seus dirigentes a punição por crime de desobediência. O Código Penal estabelece pena de detenção de 15 dias a seis meses, mais multa pela prática.

Elimine esses riscos participando da Imersão SIMBA!

Conheça as Penalidades

Que são causadas frequentemente pelo não atendimento adequado dos casos SIMBA e como evitá-las

1. Danos à Reputação

Além das penalidades legais e regulatórias, a instituição pode sofrer danos significativos à sua reputação, o que pode levar à perda de confiança por parte dos clientes e investidores, resultando em impactos financeiros adversos.

2. Multas Pecuniárias

Instituições financeiras podem ser multadas por não cumprir ordens judiciais dentro do prazo estabelecido ou por fornecer informações incorretas ou incompletas. As multas são determinadas com base nas disposições legais e podem ser substanciais dependendo do caso.

3. Suspensão de autorizações

Em casos graves, uma instituição financeira pode ter suas autorizações suspensas ou limitadas por órgãos reguladores, como o Banco Central do Brasil, impactando sua capacidade de operar no mercado financeiro.

4. Demora para atender as requisições

Atrasos no atendimento às requisições judiciais podem comprometer a celeridade dos processos investigativos ou judiciais, afetando negativamente o andamento das investigações.

5. Excesso de formalidades e burocracia

A complexidade e formalidade excessiva nos procedimentos de atendimento podem aumentar o risco de falhas operacionais, dificultando a interpretação e o cumprimento das ordens judiciais.

6. Crime de desobediência

O atraso ou descumprimento dessa determinação deverá sujeitar seus dirigentes a punição por crime de desobediência. O Código Penal estabelece pena de detenção de 15 dias a seis meses, mais multa pela prática.

Elimine esses riscos participando da Imersão SIMBA!

Conheça as Penalidades

que são causadas frequentemente pelo não atendimento adequado dos casos SIMBA e como evitá-las

1. Danos à Reputação

Além das penalidades legais e regulatórias, a instituição pode sofrer danos significativos à sua reputação, o que pode levar à perda de confiança por parte dos clientes e investidores, resultando em impactos financeiros adversos.

2. Multas Pecuniárias

Instituições financeiras podem ser multadas por não cumprir ordens judiciais dentro do prazo estabelecido ou por fornecer informações incorretas ou incompletas. As multas são determinadas com base nas disposições legais e podem ser substanciais dependendo do caso.

3. Suspensão de autorizações

Em casos graves, uma instituição financeira pode ter suas autorizações suspensas ou limitadas por órgãos reguladores, como o Banco Central do Brasil, impactando sua capacidade de operar no mercado financeiro.

4. Demora para atender as requisições

Atrasos no atendimento às requisições judiciais podem comprometer a celeridade dos processos investigativos ou judiciais, afetando negativamente o andamento das investigações.

5. Excesso de formalidades e burocracia

A complexidade e formalidade excessiva nos procedimentos de atendimento podem aumentar o risco de falhas operacionais, dificultando a interpretação e o cumprimento das ordens judiciais.

6. Crime de desobediência

O atraso ou descumprimento dessa determinação deverá sujeitar seus dirigentes a punição por crime de desobediência. O Código Penal estabelece pena de detenção de 15 dias a seis meses, mais multa pela prática.

Elimine esses riscos participando da Imersão SIMBA!

Detalhes do programa

O que você vai aprender na imersão SIMBA

Inovações na Gestão do Atendimento do Sistema Financeiro Nacional às Requisições do Poder Judiciário

Inovações na Gestão do Atendimento do Sistema Financeiro Nacional às Requisições do Poder Judiciário

Acontecerá em São Paulo

Acontecerá em São Paulo

Segunda-Feira , 2 de Dezembro

Segunda-Feira , 2 de Dezembro

8h - 9h

Credenciamento e Welcome Coffee

Credenciamento e Welcome Coffee

9h - 9h30

Abertura Oficial

Abertura Oficial

Palestrante: Renato Barbosa

Boas-vindas e introdução ao evento, destacando a importância da modernização no atendimento às requisições judiciais no sistema financeiro nacional. Entenda a relevância do SIMBA e como ele pode transformar o processo de atendimento ao Poder Judiciário.

9h30 - 10h30

Palestra: O que é o SIMBA?

Palestra: O que é o SIMBA?

Palestrante: Álvaro Casseb

Explanação sobre o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), sua criação, funcionalidade, e o impacto nas investigações financeiras. Compreenda a fundo as funcionalidades do SIMBA e aplique conhecimentos imediatos nas suas investigações.

10h30 - 11h

Coffee Break

Coffee Break

11h - 12h

Palestra: Histórico e Evolução do SIMBA

Palestra: Histórico e Evolução do SIMBA

Discussão sobre as fases de desenvolvimento do SIMBA, desde sua criação em 2003 até as expansões recentes, incluindo a integração com o CCS/BACEN e a inclusão de instituições de pagamento. Conheça a evolução do SIMBA e como ele se tornou a ferramenta essencial para o Sistema Financeiro Nacional.

12h - 13h30

Almoço

Almoço

13h30 - 14h30

Workshop: Padronização e validação

dos dados no SIMBA

Workshop: Padronização e validação

dos dados no SIMBA

Treinamento prático sobre o layout padrão definido pelo Banco Central e a validação dos dados bancários dentro do SIMBA. Aprenda a evitar erros comuns e a garantir a precisão e conformidade dos dados.

14h30 - 15h30

Palestra: segurança no atendimento

bancário com o SIMBA

Palestra: segurança no atendimento

bancário com o SIMBA

Análise das medidas de segurança implementadas no SIMBA, incluindo criptografia, certificados digitais e código Hash para garantir a integridade dos dados transmitidos por meio de uma cadeia de custódia digital completa. Domine as práticas de segurança que protegem sua instituição de riscos desnecessários.

15h30 - 16h

Coffee Break

Coffee Break

16h - 17h30

Painel: Desafios e oportunidades

no uso do SIMBA

Painel: Desafios e oportunidades

no uso do SIMBA

Debate sobre os principais desafios enfrentados na implementação e uso do SIMBA, bem como as oportunidades para aprimorar o atendimento às requisições judiciais. Identifique e supere desafios práticos, aproveitando as oportunidades para otimizar processos.

18h

Encerramento do Primeiro Dia

Encerramento do Primeiro Dia

Terça-Feira , 3 de Dezembro

9h - 10h

Mesa Redonda: Gerenciamento do Atendimento Bancário no SIMBA Premium

Mesa Redonda: Gerenciamento do Atendimento Bancário no SIMBA Premium

Sessão prática sobre as novas funcionalidades de controle do atendimento bancário, incluindo o gerenciamento de pendências e a comunicação com instituições financeiras. Gerencie o atendimento bancário de maneira eficiente, minimizando os riscos à imagem da sua instituição.

10h - 11h

Palestra: Acesso e Organização do Sigilo Bancário no SIMBA Premium e os Relatórios Automáticos do SIMBA

Palestra: Acesso e Organização do Sigilo Bancário no SIMBA Premium e os Relatórios Automáticos do SIMBA

Resumo: Explanação sobre o acesso restrito ao SIMBA, garantindo a confidencialidade dos dados, e como o sistema organiza o fluxo de informações durante uma investigação.

11h - 11h30

Coffee Break

Coffee Break

11h30 - 12h30

Painel: Inovações Futuras no SIMBA

Painel: Inovações Futuras no SIMBA

Apresentação das inovações do SIMBA Premium, com o lançamento do Módulo - Gerenciador de Atendimentos do Sistema Financeiro Nacional às Requisições do Poder Judiciário. Esteja preparado para as futuras mudanças na forma de controlar e gerenciar o atendimento ao Judiciário.

12h30 - 14h

Almoço

Almoço

14h - 16h

Painel de Controle do SIMBA Premium

Painel de Controle do SIMBA Premium

Resumo: Apresentação das funcionalidades inovadoras, incluindo controle de requisições judiciais, conciliação automática de CCS x Contas no SIMBA, técnica de quarentena de casos, controle de novas requisições, requisições em andamento, casos em mora e falsas pendências de atendimento.

16h - 16h30

Coffee Break

Coffee Break

16h30 - 17h30

Apresentação da Proposta sobre o SIMBA Premium e Conclusões do Evento

Apresentação da Proposta sobre o SIMBA Premium e Conclusões do Evento

Palestrante: Renato Barbosa

Apresentação da proposta de licenciamento do módulo Simba Premium, - Gerenciador de Atendimentos do Sistema Financeiro Nacional às Requisições do Poder Judiciário, juntamente com o cronograma de implementação da versão 1.0 do sistema nas instituições interessadas. Saia do evento com um plano de ação claro para implementar as melhores práticas discutidas e garanta para sua instituição a reserva de licenças do SIMBA Premium, nos módulos:


• (Simba Bcos) Gestao e controle dos Atendimentos do Sistema Financeiro Nacional às Requisições do Poder Judiciário;

• (Simba Cripto) Análise e Rastreamento de Cripto Ativos;

• (Simba Execute) Investigação Patrimonial para advogados em processos de Execução Trabalhista, Cível e Fiscal;

• (Simba Crim) Investigação Criminal Financeira.

18h

Cerimônia de Encerramento

Uma ferramenta revolucionária

Uma ferramenta revolucionária

O Sistema SIMBA PREMIUM

feito para a sua Instituição Financeira.

O Sistema SIMBA PREMIUM

feito para a sua Instituição Financeira.

Os 10 principais Órgãos Públicos que utilizam o SIMBA:

Principais órgão que utilizam o SIMBA:

e mais outros 80 órgãos conveniados com o SIMBA/PGR…

e mais outros 80 órgãos conveniados com o SIMBA/PGR…

Quem serão os seus mentores:

Quem serão os seus mentores

As mentes por trás da resolução dos atendimentos aos casos SIMBA

Renato Barbosa

Coordenador-Geral e Professor do Curso: Criadores do SIMBA

Com mais de 27 anos de experiência em investigações criminais, foi Perito Criminal da Polícia Federal e ex-Coordenador-Geral Adjunto da Secretaria de Pesquisa, Perícia e Análise da Procuradoria Geral da República - SPPEA/PGR.

"Estamos entusiasmados em celebrar 20 anos de inovação com o SIMBA/PGR. Desde seu lançamento em novembro de 2003, o Simba tem revolucionado a investigação criminal financeira no Brasil. Agora, com o lançamento inédito do SIMBA PREMIUM, desenvolvido pela Escola de Excelência em Capacitações e Tecnologias Inovadoras para Investigação Criminal (EXPOCRIM), apresentamos uma ferramenta ainda mais avançada"

Álvaro Casseb

Palestrante Convidado, Servidor Público Federal / Atua na Gestão Nacional do SIMBA

Servidor Público Federal com 17 anos de experiência em sigilo bancário, atuando com o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA na Procuradoria Geral da República. Professor Universitário e Palestrante.

"O SIMBA/PGR não é apenas uma ferramenta; é um divisor de águas para a Justiça no Brasil. Nesta imersão, vamos explorar as dificuldades enfrentadas pelas instituições financeiras no atendimento diário às requisições do Poder Judiciário. Além disso, destacaremos como as inovações do SIMBA PREMIUM facilitam a conformidade e a gestão, resolvendo de forma definitiva as demandas diárias encaminhadas pelos bancos para a Sppea/PGR."

O momento é agora:

O momento é agora:

Garanta seu ingresso e participe da imersão diretamente com os criadores do SIMBA

Garanta seu ingresso e participe da imersão diretamente com os criadores do SIMBA

Reconhecimento e premiações do SIMBA

Reconhecimento e premiações do SIMBA

96

Órgãos conveniados no Simba

+150

Órgãos na fila do convênio

+30 Trilhões de reais

+1 Trilhão

Em operações bancárias recepcionadas no Simba

de Reais em operações bancárias recepcionadas no Simba

+500mil

Ordens Judiciais em Casos Simba

Jusbrasil

Simba recebe menção honrosa do prêmio innovare


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Simba recebe menção honrosa do prêmio innovare


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Jusbrasil

MPs do Mercosul discutem cooperação internacional e intercâmbio de ferramentas

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MPs do Mercosul discutem cooperação internacional e intercâmbio de ferramentas

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Jusbrasil

Câmara vai usar sistema de investigação de movimentações bancárias do MPF em apoio às CPIs

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Câmara vai usar sistema de investigação de movimentações bancárias do MPF em apoio às CPIs

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Governo de Pernambuco

CIIDS promove capacitação no sistema de investigação de movimentação bancaria SIMBA

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Governo de Pernambuco

CIIDS promove capacitação no sistema de investigação de movimentação bancaria SIMBA

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Governo do Tocantins

Profissionais da SSP são capacitados para investigação de crimes financeiros

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Governo do Tocantins

Profissionais da SSP são capacitados para investigação de crimes financeiros

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Tribunal de Contas

Nova ferramenta vai auxiliar trabalho de fiscalização


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Tribunal de Contas

Nova ferramenta vai auxiliar trabalho de fiscalização


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Polícia Judiciária Civil

Polícia Civil recebe ferramenta que ajudará no combate a lavagem de dinheiro

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Polícia Civil de Rondônia

Policiais civis recebem curso de aperfeiçoamento o combate à lavagem de dinheiro

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Policiais civis recebem curso de aperfeiçoamento o combate à lavagem de dinheiro

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Governo de Goiás

Servidores recebem qualificação para o Simba


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Servidores recebem qualificação para o Simba


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Garanta sua participação

na imersão SIMBA

Garanta sua vaga

na imersão SIMBA

5 Motivos para participar da Imersão SIMBA:

5 Motivos para participar da Imersão SIMBA:

1

1

Redução de Riscos Legais e Multas:

Redução de Riscos Legais e Multas:

Aprenda a evitar penalidades financeiras e sanções regulatórias ao garantir a conformidade total com as ordens judiciais, protegendo sua instituição de custos elevados e complicações legais.

2

2

Aprimoramento da Eficiência Operacional:

Aprimoramento da Eficiência Operacional:

Descubra como o SIMBA Premium pode acelerar o processamento de requisições judiciais, reduzindo o tempo de resposta e aumentando a eficiência das suas operações financeiras.

3

3

Proteção da Reputação Institucional:

Proteção da Reputação Institucional:

Mantenha a confiança dos clientes e investidores ao garantir que sua instituição lide de maneira exemplar com as exigências legais, minimizando riscos à reputação.

4

4

Acesso a Conhecimentos Exclusivos:

Acesso a Conhecimentos Exclusivos:

Aprenda diretamente com os criadores do SIMBAPremium, obtendo insights e estratégias que não estão disponíveis em nenhum outro lugar, garantindo que sua equipe esteja à frente no mercado.

5

5

Networking com Profissionais de Elite:

Networking com Profissionais de Elite:

Conecte-se com outros líderes e especialistas do setor financeiro, trocando experiências e criando parcerias que podem fortalecer suas práticas e expandir suas oportunidades de negócio.

Apoio: